看点：海航控股: 海航控股：关于2023年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

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证券代码：600221、900945      证券简称：海航控股 、海控 B 股          公告编号：2023-022

【资料图】

                 海南航空控股股份有限公司

    关于 2023 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 股东大会有关情况

    股份类别         股票代码         股票简称     股权登记日          最后交易日

     Ａ股              600221   海航控股     2023/3/16         －

     Ｂ股              900945   海控 B 股   2023/3/21      2023/3/16

二、 增加临时提案的情况说明

   海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”或“公司”）已于 2023 年 3

月 8 日公告了股东大会召开通知，单体直接持有公司 9.72%股份的股东海南方大

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航空发展有限公司，在 2023 年 3 月 13 日提出临时提案并书面提交股东大会召集

人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

   《关于为全资子公司提供担保的议案》

   根据公司全资子公司海南航空（2016）有限公司的经营发展需求，海航控股

及子公司海南福顺投资开发有限公司拟为海南航空（2016）有限公司与国家开发

银行海南省分行签署的《国家开发银行外汇贷款合同》及其附属协议项下的还款

义务提供不超过 2.005 亿美元的担保。具体内容详见公司于同日披露的《关于为

全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-021）。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2023 年 3 月 8 日公告的原股东大会通知事项

  不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2023 年 3 月 24 日 14 点 30 分

召开地点：海南省海口市国兴大道 7 号海航大厦会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 3 月 24 日

              至 2023 年 3 月 24 日

   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互

联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

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 (三) 股权登记日

     原通知的股东大会股权登记日不变。

 (四) 股东大会议案和投票股东类型

                                            投票股东类型

 序号               议案名称

                                     A 股股东        B 股股东

 非累积投票议案

     案

     的议案

     充协议》的议案

        上述议案具体内容已于 2023 年 3 月 8 日、2023 年 3 月 14 日刊登在《中

     国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站

     （www.sse.com.cn）。后续公司将在上海证券交易所网站披露股东大会会议材

     料。

 应回避表决的关联股东名称：需对议案 3 回避表决的股东为海南方大航空发展

 有限公司、大新华航空有限公司、海南瀚巍投资有限公司、American Aviation LDC、

 方威、海口恒禾电子科技有限公司、海南尚品易购电子商务有限公司、海航飞翔

 航空俱乐部有限公司，需对议案 4 回避表决的股东为国家开发银行。

 特此公告。

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                             海南航空控股股份有限公司董事会

    报备文件

    股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

                 授权委托书

海南航空控股股份有限公司：

      兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 3 月 24 日

召开的贵公司 2023 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序

            非累积投票议案名称          同意   反对     弃权

号

     关于公司及子公司签订《飞机租赁补充协

     议》的议案

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委托人签名（盖章）：             受托人签名：

委托人身份证号：               受托人身份证号：

                       委托日期：    年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托

人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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